Naše pravidla AML a ověřování

Tato stránka popisuje, jak ve 7signs Casino plníme povinnosti vyplývající z naší licence MGA (č. MGA/B2C/394/2017) v oblasti prevence praní peněz a jak konkrétně probíhá ověřování vaší identity.

Náš závazek proti praní peněz

Provozujeme 7signs Casino na základě licence Malta Gaming Authority (MGA/B2C/394/2017) a řídíme se maltským zákonem o prevenci praní peněz a financování terorismu (PMLFTR) i směrnicemi FATF. Naším cílem je, aby naše platforma nebyla zneužita k legalizaci nelegálních příjmů.

K tomuto závazku patří identifikace každého hráče, sledování transakcí, hlášení podezřelých aktivit finančnímu analytickému útvaru a spolupráce s regulátorem. Tato pravidla chrání nejen nás, ale především vás jako našeho hráče.

• Ověření identity každého registrovaného hráče
• Průběžné sledování vkladů a výběrů
• Hlášení podezřelých transakcí příslušným orgánům
• Dodržování sankčních seznamů a omezených jurisdikcí

Kdy a co ověřujeme

Okamžiky ověření

Identitu ověřujeme v těchto situacích: při registraci (základní údaje), před prvním výběrem (kompletní KYC) a při dosažení stanovených limitů transakcí. Kdykoli můžete projít ověřením předčasně, což urychlí pozdější výběry.

• Občanský průkaz nebo cestovní pas (podpisový vzor a fotografii)
• Doklad o adrese: účtenka za energie, výpis z banky nebo úřední potvrzení, maximálně 3 měsíce staré
• Doklad o vlastnictví platební metody: fotografie karty (zakryté střední číslice a CVV), potvrzení e-peněženky nebo výpis z účtu

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces probíhá online ve vašem hráčském účtu a většinu žádostí vyřídíme do 24 až 48 hodin. Dokumenty nahráváte přímo přes zabezpečený formulář, nikoli e-mailem.

• 1. Otevřete sekci ověření ve svém účtu.
• 2. Nahrajete fotografie nebo skeny požadovaných dokumentů.
• 3. Náš tým compliance dokumenty zkontroluje, obvykle do 48 hodin.
• 4. O výsledku vás informujeme e-mailem i notifikací v účtu.
• 5. Po schválení lze vybírat bez dalších odkladů.

Kdy požádáme o zdroj prostředků

U transakcí nebo herních aktivit nad stanovené limity, nebo v případě podezřelých vzorců, nás licence zavazuje ověřit zdroj vašich prostředků. Nejde o podezření vůči vám, ale o standardní regulatorní požadavek.

V praxi to znamená, že od vás můžeme požadovat výplatní pásku, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo doklad o prodeji majetku. Údaje posuzuje pouze náš compliance tým.

Sledování vkladů a výběrů

Každý vklad a výběr prochází automatizovanou kontrolou proti vzorcům typickým pro praní peněz. Výběry posíláme zásadně stejnou platební metodou, jakou byl proveden vklad. Výběry v kryptoměnách odesíláme na adresu, ze které přišel vklad.

Limity výběrů činí 12 500 CZK denně a 250 000 CZK měsíčně, v rámci VIP programu je lze navýšit. Minimální vklad i výběr je 250 CZK. Standardní doba zpracování výběru je 1 až 3 pracovní dny a účtujeme si žádné poplatky.

Co se stane při neověření účtu

Pokud dokumenty neposkytnete nebo ověření nevyhoví, máme povinnost účet omezit. Konkrétně pozastavíme výběry, dokud požadované údaje nedoručíte, a v případě dlouhodobé nečinnosti může být účet uzamčen.

Pokud dokumenty vyhovují, omezení zrušíme okamžitě po dokončení kontroly. V případě legitimního pochybení, například nečitelné fotografie, vás vyzveme k novému nahrání. Účty se zpětně nemažeme a vydané výhry ze schválených ověření zůstávají vyplaceny.

Jak dlouze uchováváme dokumenty

Naše licence nám ukládá povinnost uchovávat ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích minimálně 5 let po ukončení obchodního vztahu, u některých záznamů až 10 let. Dokumenty ukládáme šifrovaně a přístup k nim má výhradně náš compliance tým.

Údaje nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům. Nakládáme s nimi pouze v rozsahu potřebném pro plnění regulatorních povinností a v souladu s naším zásadami ochrany osobních údajů.

Časté dotazy

Musím se ověřit už při registraci?

Při registraci vyplníte základní údaje a ověření proběhne nejpozději před prvním výběrem. Doporučujeme projít KYC předčasně, aby výběry probíhaly bez zpoždění.

Jak dlouho trvá kontrola dokumentů?

Ve většině případů dokumenty zkontrolujeme do 24 až 48 hodin od jejich nahrání přes zabezpečený formulář v účtu.

Proč mám doložit zdroj prostředků?

Při vyšších transakcích nebo podezřelých vzorcích nás licence MGA zavazuje ověřit původ financí. Jde o standardní regulatorní požadavek, nikoli osobní podezření.

Můžu vybrat jinou metodou než jsem vložil?

Ne. Výběry zpracováváme stejnou platební metodou, jakou byl proveden vklad, včetně kryptoměn na původní adresu. Jde o pravidlo proti praní peněz.

Co když můj dokument nevyhoví?

Vyzveme vás k nahrání nové, čitelné kopie a výběry zůstanou pozastaveny pouze do doby úspěšného ověření.